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教训深刻!兰山一市民刷单损失4万元!

www.paly.gov.cn 平安临沂网 发布时间:2020/12/28 22:24:20 大 中 小 论坛


“一单一结,只要有手机,一天赚几十几百没问题……”你一定见过类似的刷单广告,但千万别心动,否则可能就要心痛,钱包被清空!

案情回顾

2020年11月9日,兰山公安分局义堂派出所接訾某报警称,其于当日13时许在网上刷单时被诈骗4万元。经了解,訾某分别向中国银行和中国工商银行账号转账3万元、1万元。

根据受害人提供的信息,民警迅速对开户人为杨某剑的中国银行账户、中国工商银行账户进行分析,发现受害人被诈骗的4万元全部集中到了杨某剑(男,36岁,福建省人)中国银行账户内。在民警继续查询中国银行账号的交易明细时,发现被骗资金全部转入绑定该银行卡的微信里,后发现通过该微信将涉案资金分三次转出,查询收款微信号主体的绑定身份信息为杨某幼(男,35岁, 福建省人)。最终,杨某幼将收到的4万元钱又通过绑定的银行卡提现,被诈骗资金完全由账户数字变成现金,诈骗大功告成。据此,民警初步判定该案犯罪嫌疑人至少为杨某剑、杨某幼两人。

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经过进一步分析研判,民警发现杨某剑、杨某幼在厦门市某酒店附近有活动迹象。民警当机立断,迅速前往厦门市进行抓捕。12月4日,在厦门警方协助下,民警在厦门市某酒店房间内将嫌疑人杨某剑、杨某幼抓获。

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犯罪嫌疑人杨某剑、杨某幼到案后供述,自今年11月份以来,他们在某APP加密聊天软件中接单,用自己的银行卡、微信进行“刷单”、“跑分”,获取提成,进行牟利。杨某剑账户骗来的资金,都是转给杨某幼进行提现,由杨某幼将现金交给自己的上线。民警乘胜追击,迅速锁定了他们上线组织者“杨哥”。12月4日下午3时,办案人员在厦门市吕岭路与成功大道交会处将“杨哥”抓获(杨某林,37岁,福建省人)。

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经讯问,杨某林对组织杨某剑、杨某幼等人利用其银行卡、微信对诈骗来的钱款转取牟利的犯罪行为供认不讳,杨某林称将涉案80余万的现金全部给了其上线张某(在逃)。

本案中,杨某剑、杨某幼同为老乡,杨某剑因网络赌博输了300余万元,随即产生了挣点快钱念头。杨某幼系无业人员,因网络赌博认识了玩“六合彩”的杨某林。11月份,杨某林在福建省漳州市某宾馆开了房间,将杨某幼,杨某剑等人召集在一起,通过某加密聊天软件对境外诈骗来的资金派单,利用杨某剑、杨某幼等人的银行卡和微信进行资金提现,提取出来的现金统一交给杨某林及其上线张某,最后再按比例分赃。

目前,杨某林、杨某剑、杨某幼涉嫌帮助网络信息犯罪活动,已被兰山公安采取刑事强制措施;12月11日,杨某林涉嫌帮助网络信息犯罪活动被兰山区人民检察院批准逮捕,案件正在进一步侦查中。(张健)


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